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  聯合國《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》(1999)2001-11-14 
  反洗錢金融行動特別工作組《反恐怖融資特別建議》2001-10-30 
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  《中國金融》|強化金融機構洗錢風險管理2020-08-21 
  關于落實金融行動特別工作組公布的高風險及應加強監控的國家或地區管理要求的說明2020-07-03 
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